“虚拟货币洗钱?”他有些意外,“我就说最近他怎么经常往外跑,敢情是在捣鼓这个。”
我要攀上何克粱的主意是贾文敏给我出的,所以我觉得这个事也没必要瞒着他。
再说了,这家伙在园区里到处都有眼线,说不定一打听也就知道是怎么回事。
与其瞒着他,还不如坦率地说出来。
“关于洗钱这东西,最关键的还是客户。至于方法都差不多,都是一个模式。”
他点燃烟,缓缓地抽了起来:“我以前在国内也就是搞跑分,跑分你应该知道吧?”
“之前我帮人跑过。”我讪讪一笑说。
“话说回来,你以前在国内是做什么的?”
“我就在网吧当网管……”
“网管?”他笑了起来,“没做过灰产?”
“没。”我摇头,“就帮别人跑过几次分……”
“这么说,你倒是个良民了?”
我笑了笑,没有说话。
他道:“以前我搞水房,金额都不大。洗钱手法也简单,都是一些小支付平台的话费充值卡和油卡之类的。”
他说的这个我倒是知道,有些平台的话费慢充,每100会便宜5-10元,话费72小时到账。
这种基本都是用黑钱从平台购买的充值卡,然后卖出去。
这也是最常见的小金额跑分。
大额的基本都是去买汽车,黄金首饰等。
还有一些就是烟酒店,茶室等洗钱手法,都差不多。
无非就是用黑钱买东西,然后再折价卖出去。
这样“洗”一遍,钱自然也就干净了。
“虚拟货币洗钱,我之前也搞过。”贾文敏接着说,“最常用的无非就是,让黑钱流进虚拟币交易所,换成比特币,莱特币,以太坊之类的货币,然后汇集到某一个私钥钱包,拷贝在u盘内,在深圳,上海,重庆三个地方,有很多地下钱庄,一般通过‘哈瓦那’就能直接汇款到境外账户。”
“还有种简单粗暴的方法,无非就是把钱包做成离线的,直接人肉把钱包带到境外,然后在境外把离线钱包里的虚拟货币卖掉,钱自然也就洗干净了。”