项琛闻言深吸一口气,皱起眉头汇报道:“我调查了一下,发现并没有人从紫荆集团撤股。”
“但我发现有一小撮股东,今天上午的时候把紫荆集团的股份质押给东海银行,换取了大批贷款。”
“这些贷款流向查不到,但听说贷款刚达到目标账户,一个小时之内,就以五千的方式,分散到其他账户,这些账户再以一千的方式分散出去。”
“再往后就查不到了。”
“您说他们会不会在......”
项琛没有说出最后两个字。
华阳闻言点了点头道:“不是会不会,这就是在洗钱。”
“这种办法虽然原始,但追查起来极其困难,这帮人会把钱全部分散到五百一个账户流通到南方沿海地区,然后用这些人把钱全部取现。”
“然后通过各种办法运送回港岛!”